根據四川發展黨委部署安排，2021年6月7日至7月7日，四川發展黨委巡察組對發展城投黨委開展了常規巡察。2021年9月16日，巡察組向發展城投黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關規定，現將巡察整改情況予以公布。

一、深刻認識巡察反饋意見的重要作用和重大意義，統一思想行動，強化責任擔當，確保巡察整改落實到位

（一）堅決提高政治站位。2021年9月16日，四川發展黨委巡察工作領導小組反饋意見當天，公司黨委立即組織召開黨委(擴大)會議，專題貫徹落實巡察情況反饋會議精神，專題研究部署巡察反饋意見整改工作，迅速成立整改工作領導小組，制定總體整改方案并細化整改措施。要求嚴格對標反饋意見認領任務、落實到人，分解細化整改內容、措施和時限，制定行之有效的“問題清單”“任務清單”“責任清單”“措施清單”“成效清單”，明確責任領導、責任部門、責任人員，形成事事有跟進、件件有落實的完整機制，層層壓實責任，確保整改工作落到實處。2021年10月8日，公司黨委召開巡察整改專題民主生活會，領導班子對照巡察反饋問題清單進行深刻剖析和檢查，同時以責任清單為整改工作導向，明確了下一步整改思路。同日，公司黨委召開巡察整改工作專題研究會，制定問題提示函，進一步細化了按照措施清單和成效清單實施整改的具體方法路徑。通過廣泛深入的學習領會和思想動員，全體干部員工堅持以行動為表態，旗幟鮮明講政治，主動對號入座認領責任，深入剖析檢查抓實舉措，確保一改到底，標本兼治。

（二）堅決強化擔當。一是加強整改組織領導。以公司黨委書記為整改工作“第一責任人”，對照巡察反饋意見牽頭落實整改方案和措施到位; 其他領導班子切實履行領導干部“一崗雙責”，根據職責分工和領導干部認領問題提示函，抓好分管領域整改工作。公司黨委建立層層負責的整改工作格局，注重“當下改”和“長久立”相結合，上下聯動齊抓整改。二是建立制度化整改框架。對照巡察整改問題清單建立認領臺賬，對列出的33項問題由部門負責人逐條分項解讀，查找問題根源，提出整改措施，研究制定《落實四川發展黨委巡察組巡察反饋意見的整改工作方案》，建立“五單一表一冊”，實行“臺賬制+交賬銷號制”的整改工作報告制度。三是完善整改跟蹤追查機制。每周召開一次巡察整改工作領導小組會議，不定期召集專項工作推進會議，通過簡報的形式，通報整改工作現狀、進度、經驗和做法，確保各項整改措施按時落實落細落地。

（三）堅決抓好落實。一是落實責任。整改研判階段，公司黨委書記帶頭履行“第一責任人”要求，切實擔負起巡察整改主體責任，每兩周召開一次整改領導小組會，研判整改進展、協調解決困難；主持6次會議專題研究部署整改工作，主動認領問題9個；堅持做到重要任務親自部署、整改責任親自傳導、線索處置親自過問、突出問題親自督辦。公司各級黨組織把從嚴從實抓整改作為重要的政治任務，構建起一級抓一級的整改責任體系和齊抓共改的工作合力。二是落實督查。集中整改階段，公司黨委“點對點”發出書面提示函10余件，把巡察整改落實情況納入了年度述職報告、黨風廉政建設責任制考核和目標績效考核內容，作為干部選拔任用、評優評先的重要參考，確保整改不松動、見實效。三是落實銷號。長期整改階段，公司黨委堅持實施對賬銷號跟蹤監督、層層落地，按照責任單位清單、牽頭領導確認、整改辦復核、黨委會審議、“一問一卷”歸檔、對長期堅持整改問題持續跟蹤問效6個步驟，建立交賬、查賬、對賬、銷賬的完整鏈條，達到本次巡察整改舉一反三查找問題到位、建章立制堵塞漏洞到位、把整改措施深度融入公司發展戰略到位的“三個到位”目標上來。

（四）堅決形成合力。公司黨委堅持把巡察整改與生產經營相結合，圍繞深化改革、全面從嚴治黨和班子隊伍建設總體要求，全面推進“三個有力”工作方針落實落地。一是黨的領導和黨的建設更加堅強有力。對標新時代黨建工作總要求，堅持黨對國企的領導不動搖，不斷夯實基層黨建，黨的領導與公司治理深度融合，基層黨組織戰斗堡壘更加堅固，黨員領導干部的政治判斷力、政治領悟力、政治執行力不斷提升。二是高質量發展目標更加明確有力。把整改措施深度融入公司發展戰略，做到戰略、計劃、預算有效銜接、積極實施；嚴肅項目融資規范化建立，調整業務模式，拓寬資金渠道，形成可持續發展能力，推動企業實現高質量發展。三是現代化企業治理更加務實有力。堅持把巡察整改與助力四川發展打造一流國有資本運營公司行動相結合，既拿出“當下改”的舉措，又形成“長久立”的機制，現代企業制度體系基本完善，進一步優化發展環境、提升管理效能。

二、針對反饋問題認真查擺、剖析緣由、深挖本源、對號入座、細化措施，堅決讓“紅臉出汗”貫穿整改始終

（1）針對 “理論學習研究不夠”問題。

一是制定《第一議題學習制度（試行）》《基層理論學習中心組學習制度》，嚴格按照制度規定開展學習。2021年全年進行第一議題學習37次；理論中心組學習9次；2022年全年進行第一議題學習27次；理論中心組學習12次，理論中心組學習通過擴大會議的形式組織公司全體黨員參加學習，不斷加強對基層黨員的學習教育。二是每年定期召開公司黨委理論中心組學習（擴大）會議，專題學習黨的十九屆六中全會精神、二十大會議精神和省委歷次全會精神，同時要求公司本部及各直接出資企業全體員工結合自身工作實際，撰寫學習感想體會及收獲。三是組織參加韓保江教授“習近平新時代中國特色社會主義經濟思想專題講座”網絡課程，專題學習習近平新時代中國特色社會主義經濟思想的實踐基礎、理論淵源、科學內涵以及如何在實踐中堅持和發展習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，重點學習“一個新發展理念”和“‘七個堅持’的理論骨架”。后續發展城投將持續鞏固學習成果，抓牢抓實學習任務，長期深入開展學習工作。

（2）針對巡察反饋“理論學習走形式”問題。

一是自巡察整改以來，在原有基礎上進一步加強教育培訓質量和數量，嚴格落實“第一議題學習”制度，充分利用“三會一課”強化理論學習培訓。2021年度共開展第一議題學習37次、黨委書記和副書記分別赴基層講黨課各1次、組織集中收看學習十九屆六中全會精神、專題傳達學習省委十一屆十次全會精神。2022年度共開展第一議題學習27次、黨委書記赴基層講黨課4次、組織集中收看黨的二十大開幕盛況和省第十二次黨代會開幕會，并組織召開專題會議傳達學習。二是深入落實理論中心組學習規則，明確要以政治學習為根本，以深入學習中國特色社會主義理論體系為首要任務，以深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神為重點，堅持圍繞中心、服務大局，堅持知行合一、學以致用，同時要求發展城投黨委下屬各黨支部嚴格對照執行，并向上級黨委報送年度理論學習情況。2021年，發展城投共開展黨委理論中心組學習9次、專題學習3次；2022年共開展黨委理論中心組學習12次、專題學習3次。三是公司加強對基層組織學習傳達情況的督促檢查，真正把理論學習落到實處，建立持續深入學習的長效機制。要求公司黨委下屬各黨支部對習近平新時代中國特色社會主義經濟思想開展常態化學習，把學習貫徹黨的二十大精神作為當前首要政治任務，確保學深悟透，同時聯系工作實際分享學習體會，形成材料上報公司黨委，進一步在學用結合上下功夫。

（3）針對巡察反饋“意識形態責任制落實不到位”問題。

一是印發《關于成立意識形態工作領導小組的通知》，成立了意識形態工作領導小組。后期根據公司班子成員變化，印發《關于進一步明確意識形態工作領導小組有關事項的通知》，對意識形態工作領導小組成員進行了調整，公司黨委書記任組長，班子全體成員為領導小組成員，全面貫徹落實意識形態工作各項要求，指導意識形態工作開展。明確公司黨委副書記為意識形態工作分管領導，黨群綜合部為意識形態工作歸口部門。二是召開意識形態專題學習會，深入學習習近平總書記在全國宣傳思想工作會議上的重要講話精神、習近平總書記關于意識形態工作的重要論述、《中國共產黨宣傳工作條例》和《四川發展黨委意識形態工作責任制實施辦法（修訂）》。三是堅持一季度一分析一研判的工作模式，每季度對輿情風險進行分析研判并形成研判報告，確保對輿情風險早發現、早處理。四是要求公司各級黨組織每年至少召開2次專題會議研究意識形態領域工作，并將會議資料提交公司黨委。發展城投將繼續加強對意識形態工作的落實，持續鞏固意識形態工作成果。

（4）針對巡察反饋“黨委領導班子不健全，且紀檢人員均為兼職”問題。

一是積極匯報溝通，完善黨委領導班子配備。已完成黨委副書記、紀委書記配備。目前公司黨委委員3名，黨委書記、副書記各1名，紀委書記1名。二是制定了公司《組織機構和人員編制優化調整方案》，并取得四川發展批復，同意將原黨群綜合部的黨群和紀檢職能分設獨立，設立黨群紀檢部。2022年3月，公司正式設立黨群紀檢部負責黨建、紀檢工作，并配備了專職工作人員。

（5.1）針對巡察反饋“與打造四川省基礎設施投資建設一流企業目標差距較大”問題。

一是公司班子高度重視，組織完成編制《發展城投“十四五”規劃》初稿，明確公司未來五年發展方向及工作思路。二是按年度制定任務目標分解方案，召開“經營業績目標簽訂暨誓師大會”，并在會上與6支任務團隊的分管領導簽訂《經營業績目標責任書》。三是多次組織開展片區開發實施模式合規性、實施模式研究，形成以“ABO”片區基礎設施投資模式為主的投資模式。截至目前完成兩個“ABO”片區基礎設施投資項目落地，該類項目投資合同額占我司項目投資合同總額的百分比達到53.75%。四是協助四川發展編制《基礎設施項目投資指引》，為以后投資項目提供依據和指引。

（5.2）針對巡察反饋“高質量發展三年行動計劃差距大”問題。

2021年以前，發展城投主要業務是通過直接投資城市基礎設施項目，獲取投資回報，尚未形成投資、建設、運營管理為一體的綜合服務能力。高質量發展三年行動計劃里包含并購計劃，但后因集團戰略調整，暫停并購板塊業務，造成高質量發展三年行動計劃落實差距較大。高質量發展三年行動以來，公司大力發展以“ABO”片區基礎設施投資模式為主的片區開發業務，圍繞成渝地區雙城經濟圈、成德眉資一體化區域及成渝綿創新金三角等重大利好區域戰略，先后在內江、資陽等區域成功落地投資規模較大的片區開發項目，公司業務區域布局和投資結構進一步優化。2022年，公司圍繞重點區域拓展優質項目，簽訂戰略投資合作協議9份。抓住“四川發展與成都市深化鞏固合作共贏格局”機遇，聚焦大成都區域拓展潛在項目，在德陽、廣元、綿陽等區域拓展城市有機更新、片區開發、鄉村振興、產業園區等類型的項目。截至2022年12月底，公司總資產規模已近百億元，歸母凈利潤較去年同期取得較大增長，全面完成了2022年業績任務目標。

（5.3）針對巡察反饋“ 財務預算實際執行偏差率較高”問題。

公司對歷年預算執行情況進行了全面清理自查，經查，2018年-2020年預算執行偏差率較高主要是，2018年公司定位發生變化，前期積累跟蹤項目不適應新定位經營方向而終止，重新推進的項目無法快速落地導致預算執行偏差率較高；2019年由于公司接受多家子公司股權劃撥納入合并報表影響，造成預算執行偏差率較高；2020年預算考慮當年完成一家龍頭企業并購，后期由于戰略變化暫停并購業務，造成預算執行偏差率較高；同時，2020年疫情反復影響也是預算偏差率大的主要原因。目前公司已經建立全面預算制度，督促業務部門從實際出發編制預算，提高預算編制的精細化程度并強化預算執行的過程管控，根據市場的變化和公司戰略變化及時調整預算，不斷強化對預算的過程管理，提高預算精度。截至2022年12底，公司合并主營業務收入預算完成率達90%以上，全年預算完成率較高。

（5.4）針對巡察反饋“融資渠道較為單一”問題。

一是通過多方談判，獲得多家銀行新增授信批復共計六十多億元，包含流動資金借款、中長期貸款、項目貸款等多個產品。截至2022年12月底，公司對外融資余額取得突破，向四川發展借款占比已下降二十個百分點，正逐步減少對股東借款的依賴。二是公司已于2021年8月成功發行私募公司債，發行利率創四川省同評級同期限私募公司債歷史最低，標志著發展城投打通了直接融資通道。三是公司未來將致力于融資產品創新，包括供應鏈金融、商業保理、并表ABN、應收應付賬款資管計劃等，進一步拓展融資渠道，實現自身良好的造血功能，擺脫融資主要依靠股東借款的局面。

（6）針對巡察反饋“對黨風廉政建設和反腐敗工作不重視，執行不力”問題。

一是出臺《關于進一步加強黨風廉潔建設工作的通知》，對進一步做好黨風廉潔建設提出要求。二是制定了《落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任規定》等制度，對公司《廉潔風險防控手冊》和《系統化防治腐敗制度匯編》進行了全面梳理和修訂。進一步完善了黨風廉政建設和反腐敗制度體系，為黨風廉政建設和反腐敗工作提供了機制保障。三是按照黨風廉政建設工作要求，認真開展各項專項自查工作，對公司巡察反饋具體問題進行全面自查清理，形成《關于開展違建別墅問題專項清查整治的自查報告》和《關于開展“吃公函”問題專項排查整治的自查報告》。公司將繼續加強對黨風廉政建設和反腐敗防控機制的建設，確保黨風廉政建設持續走深走實，持續保持反腐敗高壓態勢。

（7）針對巡察反饋“一崗雙責落實力度不夠”問題。

一是召開會議傳達學習四川發展警示教育大會暨新任中層管理人員集體廉潔談話會議精神，對公司員工開展了集體警示教育。二是出臺《關于進一步加強黨風廉潔建設工作的通知》，要求各級黨組織負責人和直接出資企業負責人要嚴格履行好第一責任人責任，各黨組織成員和分管領導要認真履行“一崗雙責”，按照一心一意謀發展、聚精會神抓黨建的工作要求，抓好分管領域的黨風廉政建設工作。三是扎實開展日常黨風廉政建設和預防腐敗工作。目前，已開展新任領導干部任前集體廉政談話兩批次，日常廉政談話9人次，做到了班子成員全覆蓋，下屬企業主要負責人全覆蓋，新提拔干部全覆蓋。近兩年，共開展黨風廉潔教育和警示教育活動8次，講授廉政專題黨課5次，不斷強化員工的廉政教育，提高廉政意識。四是召開黨風廉政建設暨紀律作風整頓工作會，并與各部門及各直接出資企業簽訂了《黨風廉政建設責任書》。后續公司將嚴格按照“三同步”要求，繼續堅持黨風廉政建設工作與業務工作同安排、同部署、同落實，做到兩手抓、兩手硬。

（8）針對巡察反饋“重部署輕檢查，以會議落實會議、以文件落實文件，理論口號多、實際行動少，對貫徹落實措施抓得不緊不嚴”問題。

一是建立工作提示機制，對安排的各項重點工作定期向牽頭領導或承辦部門發出《工作提示函》，截止目前共發出《工作提示函》10份，對四川發展通知要求事項、公司三會議定事項、巡察整改工作等進行督促檢查，確保各項工作落到實處、取得實效。二是建立重點工作臺賬，對每項重點工作明確責任領導、責任部門、責任人和完成時限，及時跟進重點工作推進情況，更新工作臺賬內容，切實做好工作安排之后的監督檢查工作，形成工作閉環。三是按照四川發展紀律作風整頓各項要求，深入貫徹落實紀律作風整頓工作，制定了《“深化改革、創新發展”紀律作風整頓工作實施方案》，形成了《紀律作風整頓整改方案》和《整改臺賬》，定期對工作開展情況進行總結回顧，形成了《紀律作風整頓整改情況報告》。

（9.1.1）針對巡察反饋“部分項目增信措施未落實”問題。

一是成立專項工作小組，研究解決方案，并確保落實到位。二是該項目已按合同約定辦理了相應價值的抵押物抵押登記。三是在敦促政府平臺公司按合同約定辦理剩余資產抵質押的同時，控制該項目投資上限，確保已辦理的抵質押資產價值能完全覆蓋公司的投資本金及收益。四是對該項目中進入支付期的子項，加大投資回收力度，降低公司債權額。

（9.1.2）針對巡察反饋“某項目業主單位股東未按照章程約定于2020年對業主單位注入資本金”問題。

經查實，該項目業主方就該保障措施已取得其單一股東同意并已修改公司章程，設置了項目資本金到位計劃。針對2020年注冊資本金未能實繳到位，我司已進行跟進。因項目滯后原實施計劃，根據合同約定，該項目在建設期計息不付息，待子項目竣工驗收或交付使用后開始進入回款期，并于半年后支付第一次本息。業主方于2021年6月25日向我司出具了該情況說明。按照整改措施，2022年10月項目在首次達到回款條件后，我們主動和業主方就相關回款事宜進行了溝通對接，目前業主方的股東已發生變更，無實際運營和實質性資產，當地國資委對其已無注資計劃。根據投資方案的保障條款，目前我司成立了項目回款專項工作組，計劃在本項目第一批子項目完成竣工前3個月，督促業主方做好相關回款工作，并在半年內完成當年資本金注入和來年資本金注入列入財政預算，以后每年還款到期前半年，督促業主方啟動當年資本金注入。

（9.1.3）針對巡察反饋“某項目未完成四處不動產權的抵押登記”問題。

按當地不動產登記中心規定，該項目幾宗土地需統一打包辦理抵押登記及解壓，但上述價值20億元的幾宗土地分別隸屬于3家不同的公司，且乙方公司在統一協調上進展緩慢。同時，該項目實施期間正處于2020年疫情階段，乙方公司來函請求延期辦理，經研究，我公司同意乙方公司申請延期至疫情緩解后辦理不動產抵押登記。后經反復催促溝通，乙方公司已完成能夠抵押的新增不動產的評估工作，并與我公司簽署抵押合同補充協議。下一步將繼續加強對該項目的督促落實：一是安排專人到乙方公司督促新增抵押物登記辦理工作，同時加快催促原合同約定的幾宗不動產抵押工作推進。如乙方公司還有能夠把控的不動產，則要求其及時將該部分資產抵押給我公司。二是嚴格按照合同約定敦促收取利息，提前2周溝通付息事宜并向對方發送利息收取書面確認書。至目前，所有利息均按時支付，未出現逾期。三是隨時關注乙方公司整體經營狀況，包括但不限于其發債和對外借款情況，若有影響公司正常運營的情況發生時及時及早通過合理方式提前收回款項。四是在借款到期前3個月，與乙方公司開展借款回收工作溝通，提前1個月向對方發函提示借款到期，催促其準備還款資金，并派專人督辦，力爭收回借款本金。

（9.2.1）針對巡察反饋“省內某項目保障措施未落實”問題。

按照財政部和住房城鄉建設部《關于印發〈公共租賃住房資產管理暫行辦法〉的通知》（財資〔2018〕106號）等制度規定，公共租賃房不得作為融資抵押物；業主方未將其股東認繳新增注冊資本寫入公司章程；按照《新增地方政府債務限額的通知》（川財債〔2021〕15號）規定，目前僅能發行租賃住房建設的專項債券。針對上述保障措施未完成情況，發展國冶多次與區政府、業主方溝通并積極落實保障措施。一是另一家區屬平臺公司已于2020年8月與發展國冶簽訂擔保合同。二是業主方于2021年9月完成公司章程變更和工商變更登記，其中已列明其股東（區財政局）認繳新增注冊資本金以及上述增資的具體實繳到位時間與金額。三是業主方將其持有的區屬某公司控股股權質押給發展國冶作為周轉房抵押登記和土地儲備專項債無法實現的彌補措施，并協助發展國冶在相關行政部門辦理股權質押手續。業主方已于2021年12月完成辦理區屬某公司股權質押事宜。根據第三方資產評估公司出具的資產價值預估報告披露，其資產價值滿足發展國冶增信擔保條件要求且高于抵押周轉用房的價值。

（9.2.2）針對巡察反饋“省內某項目保障措施未落實”問題。

經查，該項目因業主方（政府平臺公司）內部評審報批滯緩、單獨的土地使用權無法抵押給非金融機構、項目工程未竣工驗收等多個原因，導致在建工程質押保障措施未能及時落實。針對該情況，公司一是積極溝通協調相關單位，已于2021年9月取得業主方提供的擔保函以及相關董事會決議及紀要。二是積極與其擔保方溝通，其同意項目另行融資并在實現融資后，提前歸還投資款。三是制定和完善投資指引等管理制度，確保投資與保障同步實現。截至目前，該項目擔保方已歸還本項目所有投資款，投資合同義務提前終止。

（10）針對巡察反饋“部分項目無證施工”問題。

一是對未取得施工許可證的項目，公司要求建設單位和施工單位立即予以停工整改。二是公司對上述項目違規施工中相關責任人員進行了嚴肅批評，并組織相關法律法規、制度的專項學習，強化其在工程建設中的合規合法意識。三是經過相關各方的積極努力，某一項目于2021年7月23日取得施工許可證，某二項目于2021年11月18日取得施工許可證。四是取得項目施工許可證后，各項目工程已恢復正常施工，公司與相關項目建設、施工、設計單位積極協調，成立專人專班，加強相應督察、管理力度，確保項目后續各項工作合規合法、順利推進。五是公司在以后的投資項目中，規定對項目合規性文件的提供時限在合同中進行明確約定，并將相關法定證照的取得作為公司進行實質性投資的前置條件。

（11）針對巡察反饋“固定資產管理不規范”問題。

一是對相關財務人員進行批評教育，組織學習財務制度；二是即刻調整固定資產折舊年限。截至目前，固定資產折舊年限已調整至與會計制度和折舊政策一致，經過調整補計提固定資產折舊差額；三是完善資產管理制度并落實執行《固定資產管理暫定辦法》，組織資產管理相關員工學習制度保證長期堅持；四是督促業務部門及時辦理固定資產出入庫流程。

（12.1）針對巡察反饋“目前尚未制定法律糾紛事務管理辦法等內控制度”問題。

公司已于2021年12月制定了《法律糾紛事務管理辦法》《擬投標工程項目聯合體單位遴選管理辦法》《全面預算管理辦法》《固定資產管理辦法》，并長期堅持執行。

（12.2）針對巡察反饋“公司涉訴事項管理不足”問題。

一是制定《法律糾紛案件管理辦法》，規范了涉訴事項處理的牽頭和配合部門，明確了涉訴方案的制定及報批、方案實施、方案實施完畢后的分析總結及案卷歸檔管理等流程。二是對于某項目公司與施工單位案件，公司已組建包括風控部、建管部以及監理、過控單位在內的專項小組，并通過競爭性談判方式，選定律師事務所作為訴訟代理機構進行全力應訴。目前案件等待一審判決中。

（13）針對巡察反饋“超標準乘坐交通工具、超標準住宿現象仍有發生”問題。

已展開全面憑證核查。經查，2020年12月期間，公司某員工因公出差乘坐高鐵，購票時該車次無二等座，因此購買了不符合報銷標準的車票，實際均按二等座票價報銷，未發現超標準乘坐交通工具、超標準住宿現象。公司將進一步完善和規范財務報銷審核工作。一是開展全面清查工作，落實問題涉及的每項制度規定，有錯必糾，有責必追。二是組織財務人員學習中央八項規定精神，牢記紅線意識，嚴格要求自己，擔負好財務人員的監督職能與監管責任。三是以此為鑒，建立票據審核說明機制，若有非常規報銷事項，必須后附詳盡說明。

（14）針對巡察反饋“報銷出差補助包含交通補助的同時，報銷其他交通費用”問題。

一是公司黨委于2021年9月召開紀律作風整頓會，對經辦人進行通報批評，并在作風整頓會上作出深刻檢討。二是在收到整改反饋意見當日，責令經辦人全額退回違規報銷款。三是組織財務人員學習中央八項規定精神，牢記紅線意識，嚴格要求自己，擔負好財務人員的監督職能與監管責任。四是以此為鑒，建立長效監督與檢查機制，以保障公司的合法合規、規范科學運營。

（15）針對巡察反饋“存在報銷娛樂場所發票的行為”問題。

一是公司黨委于2021年9月召開紀律作風整頓會，對經辦人進行通報批評，并在作風整頓會上作出深刻檢討。二是在收到整改反饋意見當日，責令經辦人全額退回違規報銷款。三是組織財務人員學習中央八項規定詳細事項，牢記紅線意識，嚴格要求自己，擔負好財務人員的監督職能與監管責任。四是建立長效監督與檢查機制，以保障公司的合法合規、規范科學運營。

（16）針對巡察反饋“業務招待宴請四川發展系統內其他企業”問題。

一是公司黨委于2021年9月召開紀律作風整頓會，對相關責任人進行通報批評，并在作風整頓會上作出深刻檢討。二是在收到整改反饋意見當日，責令經辦人全額退回違規款項。三是組織員工培訓，對四川發展相關條例制度進一步補充學習，對納入四川發展體系內的公司進行規范說明。

（17）針對巡察反饋“工會福利管理不規范”問題。

一是立即對公司工會以往發放情況進行了全面梳理核查。二是加強對工會財務人員和工會福利經辦人員的教育，嚴格按照工會管理辦法開支福利費用。三是完善福利發放登記表，做好明細賬目登記。

（18）針對巡察反饋“黨建與企業生產經營融合不夠，黨建工作向基層、向項目聚焦和延伸不夠，對項目公司黨建探索研究不夠”問題。

一是出臺《關于印發<中共四川發展城市建設投資有限責任公司委員會關于在公司重大項目中建立聯合黨支部的方案>的通知》，制定公司在重大項目中建立聯合黨支部的工作方案，包含機構職責、組織工作制度、黨務工作流程等內容，推動黨的建設與生產經營深度融合，把黨建工作成效轉化為企業發展動能，實現二者的有機融合。二是完善基層黨組織建設，公司黨委會審議通過《關于提請審議成立某項目聯合支部委員會的議案》，并于2021年12月完成黨組織建立，推動項目取得重大突破，作為公司黨建亮點受到項目各方高度評價。三是不斷加強基層黨組織建設，督促和指導新成立項目公司盡快完成黨組織建立。2022年共成立了3個基層黨支部，截至目前，項目公司基層黨組織建設已實現全面覆蓋。四是制定《黨員領導干部聯系基層黨建工作制度》，繼續加強基層黨建工作，加強對基層黨組織的指導和督促，把黨組織建到工地上，讓黨旗飄揚在一線上，全面踐行黨建引領發展。

（19）針對巡察反饋“黨建工作開展標準不高”問題。

一是多舉措開展黨建工作，不斷豐富黨建工作內容。以“質勝于華，行勝于言”為思路，打造巨幅黨史學習教育文化墻，通過黨史時間軸將黨的百年奮斗史入心入腦；以“同心向黨，薪火相傳”為主題，制作獻禮建黨100周年系列視頻，成果被四川發展黨委宣傳平臺采用；以“銘記歷史，感恩英雄”為主線，在省革命傷殘軍人休養院、市博物館開展現場教學，擴大黨史學習視界。此外，積極舉辦“書香引領發展，黨史促進創新”讀書活動、“重讀紅色家書 牢記初心使命”黨日學習、“難忘百年路 奮進新征程”演講征文比賽等，以高頻率、多層次、全方位的學習方式，進一步堅定黨員干部職工政治信仰，提升大局意識、激發奮進動力、強化責任擔當。二是圍繞四川發展黨委關于黨員領導干部“一對一”聯系基層黨建工作制度，提出“特色化、亮點化、品牌化”黨建工作理念，2021年5月組織開展“奮進百年，凝聚力量”特色黨課，通過沉浸式演出和三個章節的可視化教學分享引出主題，由四川發展主要領導講授“扎根黨史汲營養，擔當使命開新局”專題黨課，公司職工自導自演的特色話劇《紅船·啟夢》，切實提高公司全體黨員干部職工對于“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”的深刻理解，取得了振奮人心的學習教育成效。三是進一步加強領導聯系基層工作，牽頭以周永開同志先進事跡為榜樣，組織黨員干部赴某縣貧困小學進行公益助學行動，赴某區街道慰問洪水受災群眾，并參與災后重建項目。四是組織項目參建單位成立某重點項目聯合支部，并于2022年6月23日在項目工地上舉辦了“聯動聚合力，黨建促發展”主題黨建活動、2022年7月28日舉辦了“高舉紅色旗幟，‘建’證地方發展”黨建交流活動，由項目班子牽頭，持續開展評選月度“創優標兵”“優秀工區流動紅旗”等評選活動，組織成立“某項目青年突擊隊”，聚焦紀律規矩，爭創“廉潔文化示范點”，推動基層黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用有效發揮，全面促進項目建設。五是制定了《領導班子參加雙重組織生活制度》《從嚴落實三會一課制度》等制度，不斷規范嚴格黨建工作標準，豐富工作內容和形式，持續提高黨建工作質量。

（20.1）針對巡察反饋“黨建經費列支不規范”問題。

一是經自查，公司《章程》中“黨組織工作經費按照不低于企業全年職工工資總額的1%納入企業預算”系文字筆誤，實際操作是按照上年度職工工資總額1%標準提取黨組織工作經費。二是及時對公司《章程》進行了修訂，2022年共修訂了3次公司章程。關于黨組織工作經費條款修改為“黨組織工作經費按照不低于企業上一年度職工工資總額的1%納入企業預算”并已完成工商變更登記，并對相關部門和人員進行了批評教育。三是嚴格執行黨組織工作經費相關管理規定，2022年的預算按照2021年工資預計總額1%提取黨組織工作經費。

（20.2）針對巡察反饋“黨費管理不規范”問題。

一是立即針對未單獨設立黨費專用存款賬戶問題進行整改，于2021年7月完成黨建經費銀行專用賬戶開設。二是對黨費收繳情況進行公示，今后將嚴格按照黨費管理相關規定，于每年12月31日前對當年黨費收繳情況進行公示。

（21）針對巡察反饋“干部兼職程序不規范”問題。

一是國冶公司立即根據問題項目公司章程，指定新任委派人員，并同時于2021年11月正式發函告知該項目公司，于2021年12月完成相應工商變更事宜；二是為避免再次出現外派人員外派流程不規范、工商變更不及時的情況，國冶公司已參照四川發展及發展城投外派人員管理制度制定了《外派管理人員管理辦法（試行）》并發文執行。

（22）針對巡察反饋“員工選聘資料不完善，面試評價表評分標準過于籠統”問題。

一是對公司成立至今的員工選聘資料及員工檔案進行了全面、系統的整理，對各員工所缺資料進行標注和匯總，并要求各員工按時對所缺材料進行補充，目前已完成各員工相關資料的整理和歸檔。二是針對兩名缺失離職證明的員工，鑒于離職證明不易重新開具，故要求其在不能提交離職證明的情況下提交相關工作證明或對個人工作情況簽訂承諾書，目前工作證明和承諾書已經提交歸檔。三是經全面整理，發現在入職前未提供體檢報告的兩名員工，現已要求相關員工立即補充提供距離入職時間最近的體檢報告，確定其無重大疾病和傳染病，身體狀況良好。四是修訂《員工招聘管理辦法》，進一步規范招聘工作程序和招聘資料存檔。

（23）針對巡察反饋“某子公司人員存在競聘任職程序不符合干部選拔程序的情況”問題。

一是已通過第三方人力資源服務機構，對兩名于2017-2019年聘任的中層管理人員進行了背景調查，現已取得二人的相關調查報告，在本次調查過程中，兩名被提拔員工均未發現異常情況，無違法亂紀行為，符合任職條件。二是兩名被提拔同志對各自任職以來的工作進行了總結，并提交了述職報告。三是公司根據兩名同志任職以來的工作表現組織開展了個人考評工作，主要分為個人述職考評、民主測評、績效綜合評價、外部評價及榮譽表彰五個部分，各項考評通過加權平均后滿分為110分，考評結果為任職期間表現合格，考察通過。四是制定了《中層管理人員管理辦法》和《中層管理人員選拔任用工作規程》，進一步規范中層管理人員選拔程序。

（24.1）針對巡察反饋“發展城投對部分子公司未進行工資總額管理”問題。

已于2021年4月制定《直接出資企業工資總額管理辦法（試行）》，嚴格按照該辦法對直接出資企業全面執行工資總額管理。

（24.2）針對巡察反饋“某子公司工資表及薪資發放不規范、基數不一致”問題。

一是全面清查該子公司成立至今的工資表，對“工齡工資”變化情況進行核查，2017年工齡工資發生4次變化，產生原因為造冊人員羅列科目分類有誤及備注不清楚所致，實際個人工齡工資發放已包含在每月工資額度內，不存在超發或少發情況，已對造冊人員進行了嚴肅教育批評。二是全面清查薪資表中存在的“其他應發”項，對于無具體科目及原因的，逐項增加備注說明，目前已經對所涉及的各月份工資表中的“其他應發”項進行了備注說明。三是全面核查歷年社保、公積金繳存基數，均符合省市有關規定。根據四川省和成都市社保和公積金繳費相關規定，社保和公積金繳費依據分別為全口徑省平均工資及成都市上一年度在崗職工月平均工資，由于二者的依據標準不同，導致社保和公積金的上限存在差異，該公司部分員工由于月平均工資高于上限金額，因此以二者的最高上限作為繳納基數，故社保、公積金基數不一致。四是今后凡涉及變更、調整薪酬科目的，均單獨進行審批、申報后再行調整。五是今后加強對工資表的審核審查與核對工作，確保完整、詳細，及時糾錯。

（24.3）針對巡察反饋“某項目公司社保和公積金基數不一致”問題。

一是對該項目公司社保和公積金繳納情況進行了全面梳理自查。經查，該項目公司根據2017年員工平均工資水平，對2018年社保和公積金繳納基數進行了調整。根據當地規定，需按照新標準補繳1-7月社保，但公積金按相關規定不能對以往月份進行補繳，造成2018年1-7月社保和公積金繳納基數不同。二是對于2020年度以后入職的員工，已嚴格執行了公積金繳納基數為上年度月平均工資。新入職員工，因沒有上年度的月平均工資，公積金繳納基數為當年度基本工資。三是在后續工作中，將提高工作效率，于每年年初完成社保、公積金繳納基數調整工作，避免再次出現以上情況。

（25）針對巡察反饋“銀行賬戶過多，存在應銷未銷賬戶”問題。

截至目前，公司已注銷賬戶1個，現存賬戶均有明確使用用途。今后會建立長效監督機制，對本部及子公司銀行賬戶使用情況進行監督。

（26）針對巡察反饋“某項目實際未完成整改”問題。

針對該問題，公司已多次向項目所在地某區國金局發函，某區國金局均未回復，鑒于公司應付金額遠大于應收金額，該事項對公司收益影響較小，風險可控。公司將繼續協調某區國金局推動相關單位達成一致意見并積極進行結算，如長期協調未果，公司則根據實際情況進行賬目處理。

（27）針對巡察反饋“審計機構出具工資報告多處出現低級錯誤”問題。

一是與審計機構聯系，責令其對出現問題數據進行更正，該機構已及時對問題數據進行了更正。二是對公司負責相關員工進行批評教育，后續將進一步加強對各項報告中財務數據的檢查核實，確保數據準確無誤。

（28）針對巡察反饋“主題教育檢視問題整改長效機制不健全”問題。

經查，公司黨委成立年限較短，缺乏經驗，且由于客觀條件限制，黨委班子和專職工作機構未配備完善。鑒于以上情況，2019年期間公司黨建工作未納入四川發展考核范圍，未召開專題民主生活會。針對以上問題，公司黨委積極配合整改，一是完善黨委領導班子配備及工作機構建設，設立黨群紀檢部負責黨建、紀檢工作，配齊配強專職工作人員。二是在2020年、2021年扎實召開專題民主生活會，并形成查擺問題清單、批評材料和民主生活會召開情況報告。三是在今后工作中扎實開展各主題教育活動和專題民主生活會，切實查擺問題、制定措施、明確時限，把各項整改工作落到實處。

（29）針對巡察反饋“董事會傳簽比例較高問題依然存在”問題。

一是對照四川發展相關制度，對公司《董事會議事規則》進行數次更新和修訂，進一步明晰董事會審議范圍和總經理向董事會匯報工作范圍，規范了會議表決方式。二是在修訂版規則第四章第八條中，明確提出“董事會會議一般應以現場會議方式召開”，盡量避免以傳簽形式表決，切實減少傳簽表決次數。截至目前，公司董事會議均為現場會議形式召開，傳簽次數降至零次。

三、完善長效工作機制，做好巡察整改“后半篇文章”，切實把整改成果轉變為促進公司可持續發展的不竭動力

發展城投公司黨委將以此次巡察整改為契機，秉持久久為功的政治定力，按照四川發展黨委、四川發展黨委巡察工作領導小組要求，嚴格履行黨委書記“第一責任人”職責，以高度的政治責任感抓好持續整改，習慣在顯微鏡下、放大鏡下找到問題，認識問題，解決問題，注重“當下改”和“長久立”相結合，推動公司高質量發展，為助力四川發展加快打造一流國有資本投資運營公司提供堅強政治保障。

（一）堅持“嚴”字當頭，把黨的建設作為公司固本強基的“方向盤”。時刻牢記“國企姓黨”初心，結合學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神和持續深化黨史學習教育，持之以恒推進習近平新時代中國特色社會主義思想，特別是習近平總書記關于國企改革與發展重要論述精神的學思踐悟，持續引導廣大黨員干部職工把“四個意識”、“四個自信”內化于心、外化于行，以實際行動做到“兩個維護”。牢固樹立“兩個一以貫之”理念，堅持黨對國有企業的全面領導，進一步嚴明政治紀律和政治規矩，層層壓實黨建工作責任，全面構建一級抓一級、層層抓落實的黨建工作格局，把加強黨的領導貫穿到企業改革發展的方方面面。

（二）堅持“正”字把關，把全面從嚴治黨作為公司作風建設的“緊箍咒”。層層壓實管黨治黨政治責任，把企業改革發展與全面從嚴治黨有機統一，敢抓敢管、真抓真管、常抓常管，推動管黨治黨從“寬松軟”走向“嚴實硬”。強化監督執紀問責，有效運用監督執紀“四種形態”，狠抓紀律執行，聚焦“六項紀律”，強化對一把手的監督管理，使紀律真正成為帶電的高壓線。堅決貫徹中央和省委、四川發展黨委巡察工作要求部署，高質量推進公司黨委巡察工作常態化、全覆蓋，打通全面從嚴治黨“最后一公里”。

（三）堅持“實”字打底，把常態化整改機制作為公司健康發展的“壓艙石”。堅決克服“過關”“交卷”思想，始終堅持思想不松、目標不變、標準不降、力度不減，及時動態調整整改領導小組成員及分工，研究制定整改工作長效機制，不斷深化擴大巡察整改成果。對已整改完成的問題，切實鞏固成果，嚴防反彈回潮；對需長期整改的問題，保持定力、壓實責任、久久為功、堅決整治。集中整改階段后，每季度召開一次公司黨委會和巡察整改工作領導小組會，及時分析研判、協調解決整改工作過程中出現的新情況、新問題，并把整改落實情況納入年度述職報告、黨風廉政建設責任制考核和目標績效考核內容，作為干部選拔任用、評優評先的重要參考，做到一抓到底、確保長效。

（四）堅持“效”字著力，把經營和整改深度融合作為公司行穩致遠的“助推器”。堅持把巡察整改和精準實施“十四五規劃”“國企改革三年行動”結合起來，圍繞省委十一屆十次全會精神和省政府“一干多支、五區協同”和“四向拓展、全域開放”戰略部署，聚焦成渝地區雙城經濟圈建設發展機遇，深度融入四川發展“四位一體”總體規劃，把巡察整改的過程變成深化改革、增強動力的過程，變成振奮精神、拼搏奮進的過程，全力推動公司高質量發展行動計劃加快實施，進一步聚焦主責主業，不斷增強企業競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力，當好國有資產保值增值的“守夜人”。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：028—88427077；

地址：成都市高新區天府二街151號四川發展大廈37樓四川發展城市建設投資有限責任公司，郵編610096。

         中共四川發展城市建設投資有限責任公司委員會

           2023年1月6日