根據四川發展黨委部署安排，2020年10月22日至12月4日，四川發展黨委巡察組對天府健康集團黨委（原現代服務業集團黨委）開展了巡察。2021年3月15日，四川發展黨委巡察組向天府健康集團黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關規定，現將巡察整改情況予以公布。

一、堅持思想整改和行動整改相統一，把巡察整改要求不折不扣落實到位

（一）提高思想認識，強化政治統領，全面做好整改部署

一是迅速研究貫徹。集團黨委迅速召開（擴大）會議，認真學習領會四川發展黨委巡察組巡察現代服務業集團黨委情況反饋會議精神，并將巡察整改與省委巡視組巡視“回頭看”整改工作相結合，進一步統一思想、凝聚認識，研究貫徹落實舉措。二是堅持紀律保障。召開紀律作風整頓大會，從“巡視巡察整改”、“落實國企改革三年行動方案”、“四川發展從嚴治企”三個維度，進一步增強黨員干部職工政治意識、擔當意識、責任意識、紀律意識，推進全面從嚴治黨與從嚴治企深度融合。三是強化責任擔當。召開巡察整改專題民主生活會，公司領導班子成員逐一對照檢查、深剖原因，明確下一步整改措施。同時，集團各級黨組織認真召開專題組織生活會，并結合自身實際強化落實舉措。四是全面動員部署。召開巡察整改工作動員部署大會，通過重點圍繞三個方面、提出四項明確要求，對巡察整改工作進行動員部署。同時，集團各級黨組織分別召開專題會議，進一步增強做好巡察整改的政治自覺、思想自覺、行動自覺。

（二）堅持領導帶頭，形成工作合力，壓緊夯實整改責任

一是強化組織保障。迅速成立由公司主要領導掛帥，班子領導為成員的巡察整改工作領導小組，統籌領導、組織開展巡察整改工作。抽調專人組成專班具體負責推進巡察整改各項工作，并成立追責問責專項工作組，負責開展整改督查、跟蹤問效以及整改過程中發現問題的追責問責工作。二是強化以上率下。集團黨委書記認真履行巡察整改第一責任人責任，做到“四個親自”，主持召開巡察整改工作領導小組會議及專題黨委會，動態研究整改情況，加強推動問題整改。領導班子成員嚴格落實“一崗雙責”，牽頭推進分管領域整改工作。三是強化上下聯動。集團各級黨組織將對整改工作強有力的領導和推動挺在最前面，各級黨組織書記主動扛起整改責任。切實推動巡察整改建立起橫向覆蓋集團本部各部門，縱向貫穿各直接出資企業及受托管理企業的，公司紀委不間斷監督的上下聯動、合力整改的工作格局。

（三）厘清整改思路，明確方法步驟，認真制定整改方案

一是堅持問題導向。堅持以全局觀念和系統思維抓整改，將巡察整改與全面從嚴治黨、公司深化改革、黨史學習教育、班子隊伍建設及日常工作有機結合，對涉及的主要問題及具體問題進行系統梳理。二是構建工作體系。通過制定《落實四川發展黨委巡察反饋意見的整改工作方案》及《整改工作臺賬》，形成了詳細的問題清單、責任清單和任務清單。并開展1個全面自查整改行動，3個專項整治行動，構建“1+1+3+N”工作體系。三是堅持分類推進。將梳理出的具體問題進行分類劃分。并按照突出“針對性、實效性、節點性、可操作性”的原則，制定整改措施，研究確定具體的銷號標準。

（四）加強統籌協調，持續跟蹤監督，系統推進整改落實

一是建立工作機制。集團黨委堅持督促落實機制，通過采取對賬銷號制度，形成交賬、查賬、對賬、銷賬完整鏈條，并建立整改工作“周報告”“月報告”及專題會議制度，梳理整改過程中需重點關注和解決的問題，督導各責任單位抓好貫徹落實。同時，還利用行政例會等各種機會督促抓好整改工作，全過程動態掌握和分析整改情況。二是堅持對賬銷號。每項問題整改完成后，各責任單位填寫巡察整改銷號審簽表，由集團牽頭配合領導審簽后，交由整改辦進行復核，復核通過后提交集團黨委會審核銷號。集團黨委從政治標準、原因分析、整改舉措、整改成效等方面，對問題整改情況逐一進行審核，并按照“一個問題一個檔案”的原則，精細化做好巡察整改資料的歸檔立卷工作，為做好巡察整改“后半篇文章”提供真實客觀依據。三是強化監督落實。公司黨委印發《關于落實四川發展黨委巡察組巡察反饋意見整改督查工作方案》，明確監督檢查的工作目標、重點任務、方式方法和工作要求。公司紀委根據《督查工作方案》及巡察整改相關要求，加強對巡察整改工作的全過程監督檢查，共印發8期巡察整改督查專報，通報問題31個，提出建議26條，推動巡察整改落實到位。并從嚴從實抓好移交問題線索辦理。

（五）堅持舉一反三，注重標本兼治，著力鞏固整改成效

一是加強制度體系建設。集團黨委將整改顯性問題與隱性問題、立行立改與長效機制建設相結合，進一步梳理完善制度體系，從集團層面制定、修訂了內容涵蓋黨的建設、經營管理、選人用人等方面共16項規章制度，并要求各直接出資企業及受托管理企業結合自身實際參照制定、修訂相關規章制度，推動了集團各項工作制度化、規范化、科學化。二是開展多個專項整治。結合薄弱環節和突出問題，對相關工作領域進行了系統、全面的梳理分析，開展了“黨建工作”、“黨風廉潔”、“組織人事及選人用人”3個專項整治以及福利發放情況全面自查整改工作，不斷提升公司治理水平和治理效能。三是推動整改成果轉化。通過巡察整改，公司黨委管黨治黨主體責任得到進一步強化，公司黨的建設得到進一步提升，進一步校準了改革發展的方向。同時，公司黨委緊緊圍繞落實國有企業高質量發展相關要求，將巡察整改工作與健康產業布局等當前各項重點工作相結合，做到同部署、同安排、同推進。

二、堅持問題導向和目標引領相統一，逐條逐項抓好巡察反饋意見整改

（1）關于“理論學習走形式”問題。

一是強化思想政治教育。采取理論學習中心組集中學習、專題學習會、“三會一課”等形式，深入學習貫徹黨的理論路線方針政策、習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設重要論述及對四川工作系列重要指示精神，省委重大決策部署，四川發展黨委重要工作安排。同時，以開展黨史學習教育為契機，通過制定《學習教育實施方案》，明確學習計劃表和路線圖。先后開展了“深化理論武裝、感悟思想偉力”等多項專題學習。同時，通過“書記講黨課、主題黨日、主題觀影、演講比賽、撰寫心得體會”等“集中學+自主學+線上學”的N種形式，豐富學習內容和形式。二是強化學習成果考核。要求全體黨員干部常態化學習黨員應知應會100條及相關材料，并分別組織各級黨組織開展黨員應知應會知識考核。同時，組織全體黨員、職工充分利用“學習強國”“量見云大學”等新媒體學習平臺加強政治理論學習，并通過每月公布學習排名、融入年終考核目標等方式，不斷提升理論學習實效。三是健全理論學習機制。制定了《理論學習中心組學習制度》，進一步加強領導班子思想政治建設，并將普通黨員、職工理論學習納入理論學習中心組（擴大）會議計劃。同時，制定了《黨員干部講黨課制度》，對領導干部講黨課次數進行了明確，促進黨員職工理論素養提升。

（2）關于“黨員教育日常管理不到位”問題。

一是開展專項整治。下發《關于四川發展黨委巡察反饋問題黨建工作專項整治工作方案的通知》，督促各級黨組織規范開展黨員教育和“三重一大”事項，規范《黨支部工作手冊》、會議紀要、會議記錄等。二是狠抓支部建設。將嚴格執行《黨支部“三會一課”制度》等規章制度作為加強黨員日常教育管理的重要途徑，形成“三會一課”計劃表，明確學習要點，推動支部學習教育制度化、規范化。三是強化監督考核。要求各級黨組織規范《黨支部工作手冊》以及會議紀要、記錄，以不定期抽查各級黨組織《黨支部手冊》及會議紀要、記錄的方式，將抽查結果納入年底考核。四是抓好日常教育。制定黨內談心談話制度，對談心談話的內容、對象、方法、要求等進行了明確。

（3）關于“黨組織對中央和省委高質量發展要求宣貫不到位”問題。

一是切實強化制度保障。通過建立完善《“第一議題”學習制度》和《理論學習中心組學習制度》，加強對習近平總書記關于國有企業改革發展的重要指示精神、省委關于全面推動高質量發展的決定、省政府關于四川省國有企業高質量發展的指導意見等內容的學習。同時，堅持黨委理論學習與行業政策研究相結合，與推動當前重點工作相結合，優化學習內容及形式，對貫徹落實高質量發展要求的具體舉措開展深入研討。二是及時了解政策動態。按照公司黨委部署安排，及時收集中央、省委、省政府最新政策、重大安排部署、重要會議精神，按月發布，整理形成《每月資訊》，并通過召開黨委會等方式，定期組織黨委班子成員開展對國有企業高質量發展和所涉行業相關領域的研究學習。三是聚焦集團高質量發展戰略部署，圍繞集團轉型發展、改革發工作目標，對所涉行業進行深入研究，并建立實時資訊分享機制，編制《產業資訊》，按月發布。四是積極開展對標提升。按照“對標先進學經驗，深化合作謀發展”的原則，積極開展對相關優質企業的調研與交流。五是扎實開展課題研討。如通過召開黨委中心組（擴大）學習會，結合當前重點工作，邀相關專家開展所涉行業專題培訓，并就相關熱點問題進行深入研討。

（4）關于“對企業經營管理領導乏力”問題。

一是全面復盤分析，梳理問題原因。從集團資產結構看，旗下企業大多處于建設期或運營前期，重資產占比高，每年折舊攤銷金額大，利息支出對公司經營影響巨大。從經營情況看，受新冠疫情反復、市場環境與經濟環境等變化等多方面不利因素疊加影響較大。二是積極改革轉型，搶抓新發展“賽道”。按照四川發展戰略部署，聚焦健康產業領域，圍繞健康養老、健康養生、健康服務三大主業，將公司整體轉型為四川天府健康產業投資集團。并初步研究形成了《四川天府健康產業投資集團發展方案》，包括總體思路、目標定位、投資領域、發展策略、項目支撐、2021-2025年主要工作舉措等內容。三是積極推進不符合健康主業的相關業務、資產退出工作。完成相關公司股權轉讓，穩步推動相關公司清算退出。四是規范投資指引，形成長效規范管理機制。根據公司發展需要，強化對工程項目全過程監督，指導下屬公司建章立制完善管理，逐步完善問題整改跟蹤督查機制，重點加大對工程招投標等關鍵環節的監督。

（5）關于“某公司基金募資不到位、無項目落地”問題。

一是該公司已停業并妥善安置員工。完成該公司停業程序，妥善安置全體員工，有效管控虧損擴大。二是已根據公開掛牌結果，完成所持該公司股權轉讓工作，并協助對方完成股權變更工商登記。

（6）關于“某項目資金回籠困難，庫存‘去化’風險大”問題。

一是梳理問題原因。經自查剖析，產生銷售不及預期的原因主要是受疫情、高速斷道、鐵路客運暫停等因素疊加影響使項目熱度與關注度降低。正積極通過采取改善產品品質、完善工作機制、優化營銷模式、提升產業運營整合能力等措施，不斷強化產品銷售。二是建立協同機制。已建立該項目公司與銷售代理方、運營管理方的溝通工作機制，定期、定時進行溝通與對接，在具體節點完成總結與計劃，形成三方共同發力，力爭項目銷售按照計劃順利推進。三是優化銷售策略。已建立月度營銷復盤工作機制，并完成與項目范圍內其他投資商的溝通，對錯峰推售、價格差異、產品設計方面達成一致意見，共同推進整個項目的可持續發展。四是拓寬銷售渠道。通過差異化管理快速提高市場覆蓋率。同時，加強外地客戶拓展，增設營銷網點，加大異地客戶引流。通過采取系列措施，目前項目銷售情況已有極大改善。

（7）關于“與社會資本股東磨合不佳、融合不好”問題。

一是根據省國資委聚焦主責主業的相關要求，對某公司開展了停業及清算工作。該公司已召開股東會，決定停止營業，作出解散清算決議，完成員工分流安置，并開展了成立清算組、工商備案、債權債務公示及選聘法務、審計中介機構等相關工作。該公司將嚴格按照《公司法》及四川發展相關規定，在妥善解決遺留問題的基礎上，有序推進解散清算并完成工商注銷工作。二是某公司已對未出資到位股東方發起訴訟，天府健康集團已完成所持該公司股權轉讓工作，將持續跟進該公司相關案件審理進展。

（8）關于“領導班子推動企業高質量發展的措施不夠有力、韌勁不足”問題。

一是領導班子能力建設已納入公司年度培訓方案重要內容。通過制定《公司員工培訓方案》，明確領導班子能力建設和培訓計劃相關內容。計劃每季度由公司本部領導班子以及下屬企業領導班子開展一次領導講座；并計劃由公司本部及下屬企業領導班子根據公司經營發展、分管業務中面臨的工作重點、難點等，結合公司發展需要，進行課題立項研究，并運用實施。二是扎實推進公司產業結構布局調整。對旗下相關企業進行一企一策分析，分別提出了針對性措施，完成相關企業股權轉讓。三是積極推動四川發展布局健康產業相關工作。根據四川發展部署安排，迅速組織專班、開展專題研究，積極推動將公司整體轉型為健康產業投資集團相關工作，通過并購投資、組建基金、搭建產業聯盟、創新聯盟等多種方式，重點布局健康養老、健康養生、健康服務三大主業。四是建立完善行業專家咨詢機制，提升領導班子決策專業能力。嚴格落實“三重一大”重大事項決策制度，強化公司黨委把方向、管大局、保落實的核心作用，領導班子堅持在公司重大事項決策前，前置開展專題研討及專家、專業機構論證工作，通過引入專家建立智庫，對于重大投資決策、項目可研研判、提起訴訟、重大資產、股權處置等進行專家咨詢、論證先行。

（9）關于“沒有明確分管意識形態工作的黨委領導班子成員”問題。

一是下發了《關于黨委委員分工的通知》。明確了公司黨委書記為意識形態工作第一責任人，帶頭抓好意識形態工作；黨委委員、宣傳委員為意識形態工作直接責任人，具體負責意識形態工作。二是成立了意識形態工作領導小組，由黨委書記任組長，黨委副書記及黨委委員、宣傳委員副組長，其他黨委領導班子成員為成員；意識形態工作領導小組辦公室設在黨群紀檢工作部，承擔領導小組日常工作，辦公室主任由黨委委員、宣傳委員擔任。三是制定了《第一議題學習制度（試行）》，落實意識形態工作，將習近平總書記關于意識形態工作的指示精神列為第一議題內容。四是制定了《意識形態工作責任制實施細則》，進一步明確了意識形態工作總體要求、各級黨組織主要責任、監督考核與責任追究等具體要求。

（10）關于“未建立健全意識形態領域定期分析研判機制”問題。

一是下發了《關于四川發展黨委巡察反饋問題黨建工作專項整治工作方案》的通知，要求各級黨組織對“對意識形態工作重視不夠”“未建立健全意識形態領域定期分析研判機制”等方面存在的問題和薄弱環節進行自查自糾。二是制定了《意識形態工作定期分析研判機制》， 進一步夯實意識形態定期分析研判工作制度化和規范化。規定各級黨組織每年至少2次專題研究意識形態領域工作，每年至少向上級黨組織專題匯報1次意識形態工作情況。三是制定了《意識形態工作專項督查制度》，明確集團黨委開展意識形態工作專項督查相關規定，并將督查結果納入年底考核。

（11）關于“陣地建設、信息發布與管理、網絡輿情處置等相關制度缺失”問題。

一是制定了《突發事件新聞媒體與公共關系應急預案》，成立由公司主要負責人掛帥的突發事件應急領導小組，全面負責突發事件新聞媒體與公共關系應急工作組織協調、決策指揮，明確應對原則與要求。二是制定了《網絡與信息安全管理辦法》，明確網絡與信息安全管理范圍及要求，成立由公司主要負責人掛帥的信息化建設領導小組，對公司網絡與信息安全管理工作實行全面領導、監督和檢查。領導小組辦公室設在公司綜合管理部，負責網絡與信息安全的日常管理工作。三是制定了《網絡與信息安全事件應急預案及演練制度（試行）》，明確“預防為主、分級負責、果斷處置”的工作原則，明確預警及報告、應急響應及處置、應急措施、應急演練、責任追究等方面工作要求。由信息化建設領導小組，全面負責公司網絡與信息安全應急響應工作的整體規劃、組織協調和決策指揮。領導小組辦公室設在公司綜合管理部，具體負責網絡及信息安全突發事件應急工作的組織實施。

（12）關于“對黨風廉政建設系統化思考和謀劃不夠”問題。

一是責任落實到人。以抓好黨風廉政建設責任制為核心，按照“一崗雙責”的原則，層層簽訂《黨風廉政建設責任書》《領導班子履行“一崗雙責”承諾書》，推動“主體責任”、“監督責任”形成合力。同時，組織開展落實廉政廉潔建設主體責任和“一崗雙責”集體談話會，進一步明晰職責、傳導壓力、促進落實。二是強化廉政教育。召開專題會議，對黨風廉政工作及時進行研究部署，組織學習貫徹全面從嚴治黨、全面從嚴治企等重要會議和文件精神。同時，通過采取線上+線下、學習+活動等多種形式將廉潔教育與黨史學習教育活動有效結合。三是開展專項整治。印發《關于四川發展黨委巡察反饋問題黨風廉潔專項整治工作方案的通知》，圍繞“主體責任”落實、領導班子成員履行“一崗雙責”、廉潔警示教育、“四風”問題整治、相關機制建設等方面落實情況在集團內開展自查自糾及專項整治，確保黨風廉政建設工作要求全覆蓋、全落實。四是完善制度建設。針對專項整治中發現的制度建設存在的薄弱環節，制定《黨風廉政建設工作實施方案》，明確了9項具體舉措，從制度機制上進一步明確黨風廉政建設工作目標和重點任務。

（13）關于“對上報材料層層把關不嚴”問題。

一是公司黨委已對相關責任人予以教育，并進行通報批評，要求各級黨組織及黨員干部職工引以為戒，嚴防再次出現類似事件。二是建立公文質量監督管理機制，制定了《公文質量監督管理辦法》。明確公司公文在擬稿階段、審簽階段以及正式報送后三個階段出錯后的處罰機制，以及直屬企業上報集團公司出現公文質量問題的懲罰機制。三是落實責任，層層把關。正式向外單位報送公文（包括上級單位和其他單位）出現的公文質量問題，將分別對擬稿人、部門負責人以及分管領導年度績效考核得分總分扣分。

（14）關于“對廉潔風險高發領域監管不夠有力”問題。

一是強化廉潔管理責任落實。通過層層簽訂《黨風廉政建設責任書》《領導班子履行“一崗雙責”承諾書》，進一步明確各級黨組織及領導干部在廉潔管理中的責任。組織下屬企業基層員工簽訂《廉潔從業承諾書》，引導樹立底線思維和紅線意識。要求各企業紀檢監察人員對廉潔風險高發領域常態化開展檢查，發現問題及時處理。二是規范費用列支前置審批及財務報銷簽批流程。規范了前置審批費用類別，實行財務報銷多級簽批，明確各崗位辦理業務和事項的權限范圍、審批程序和相應責任，不相容職務實施相應的分離措施。同時，定期開展會計檢查，將前置審批及財務報銷簽批流程作為重點檢查內容之一。三是修訂、補充經營管理制度。對已有的經營管理制度存在漏洞及缺陷的進行修訂，形成用制度管人、用流程管事的內控管理體系。

（15）關于“個別干部在兼職企業違規領取工會福利”問題。

一是對照巡察整改問題，舉一反三，切實加強了津補貼問題的自查自糾工作，并根據自查結果形成《福利發放自查整改報告》。二是對發現存在問題的相關企業，公司黨委及紀委分別給予相應處理，印發《關于某公司存在違規發放津補貼問題的情況通報》、《關于對某公司的紀律檢查建議書》，已完成相關問題整改。并要求各級黨組織從中汲取深刻教訓，引以為戒，充分認識規范津補貼發放工作的重要性，嚴格執行各項紀律規定。

（16）關于“日常工作不嚴謹、隨意性大，報送四川發展請示材料與自身過會的材料數據不一致”問題。

一是請示材料與過會材料數據不一致，原因為項目推進階段不同，對項目數據的調研和復核程度不同產生的。項目最終投資決策時，會以經過充分調研和復核的正式的盡調和中介報告數據為準，并按程序進行投資決策。形成請示材料時，尚未對項目初步盡調，主要以項目方提供的數據作為項目情況的初步參考。而項目立項過會時，已按投資管理程序要求，開展了初步盡調和可行性分析。對項目方提供的數據口徑，按財務規范性要求做了進一步復核并修正，因此和請示材料數據出現較大差距。二是可研報告的數據矛盾，原因為沒有及時對圖標數據和文字描述同步更新導致?，F已完成可研報告的數據更正并重新存檔。為避免類似問題的發生，已進一步強化了文本材料的交叉檢查工作。三是制定公文監管制度。為進一步加強文本規范管理，制定《公文質量監督管理辦法》，將公文的監督管理制度貫穿日常工作中，從公文范圍、監督辦法、質量考核等方面進行了規定，避免類似問題再次發生。

（17）關于“對下屬企業風控體系建設指導督導不力”問題。

一是召開風控工作會議，并通過現場指導、交流等方式，督導相關公司風控部門積極推動風險化解、巡察整改及審計整改等工作。二是公司將根據已制定的《風險管理辦法》《“五大聯動”風險信息管理暫行辦法》《直接出資企業法務風控工作人員管理辦法》等制度，通過定期和不定期方式強化各企業對制度執行和落實情況的檢查指導，對制度執行及落實不力的單位扣減其當年法務風控考核得分。

（18）關于“風控隊伍建設滯后”問題。

一是開展專項工作，清查人員情況。印發《關于清查各企業專職風控人員配備情況的通知》，要求各企業報送專職風控人員配備情況。二是召開工作會議，強化監督指導。組織召開風控工作會議，要求各直接出資企業嚴格按照制度規定配備專職風控人員。三是相關公司認真落實整改責任，進一步加強了法務風控專職人員配備工作。

（19）關于“招標采購資料管理混亂。對廉潔風險高發領域疏于監管，招標過程資料大量缺失”問題。

一是開展專項整治工作。啟動了招標采購專項整治，對各直接出資企業招標采購情況進行了全面清查。對違反招標采購檔案管理相關要求的相關責任人予以教育，并在公司范圍內進行通報批評，要求全體員工引以為戒，嚴防再次出現類似事件。二是完善招標采購資料。督促相關公司通過聯系委托招標的機構、自行查找資料等方式，補充相關比選資料。但經與招投標中介機構聯系確認，未中標的投標人資料已被招投標中介機機構遺失，已要求相關公司提供書面報告說明情況。三是嚴格采購檔案管理。督促相關公司規范采購招標比選流程，設立專門的檔案保管室，嚴格按照其《檔案管理制度》嚴格開展檔案管理工作；建立健全供應商庫，優化采購方式和流程，明確采購環節工作職責，擴大采購項目公示范圍，修訂完善招采資料的歸檔管理細則；加強日常監督，定期對照文件檔案臺賬對實際存放的文件檔案進行盤點，確保檔案完整規范、保管完好，杜絕此類情況再次出現。

（20）關于“部分合同未按照四川發展要求報送合同中心審核”問題。

一是開展合同風險專項排查。在全集團范圍內開展合同報審專項清查工作。對違反四川發展關于合同審核相關要求的行為，相關公司已對相關責任人予以教育，并進行通報批評，要求全體員工引以為戒，嚴防再次出現類似事件。二是嚴格執行四川發展合同報審相關制度，修訂《直接出資企業年度工作管理類考核評分表》，將合同報審情況納入年度考核范圍，促進各企業合同報審的規范化；同時相關公司修訂了公章使用審批流程，從制度和流程上確保此類現象不再發生。三是落實整改責任，規范合同報審。相關公司已針對市場營銷和物資采購擬定制式合同，并上報四川發展合同審查中心。同時，已指派專員進行合同報審管理工作，嚴格按制度要求收集上報四川發展合同審查中心，并做好檔案管理工作。

（21）關于“靠山吃山，存在奢靡之風”問題。

一是組織對問題所指相關問題作進一步梳理核實，并對相關直接責任人運用“四種形態”予以誡勉談話，同時對其給予調離崗位、降職降薪處理，并強化對相關管理人員的培訓教育。二是強化廉潔建設。集團黨委書記為相關公司全體人員講授專題廉潔黨課，促進該公司全體干部職工對問題有了更加深刻的認識，對今后的工作起到進一步警示作用。三是管理制度完善。督促相關公司建立健全規章制度，進一步明確制度指導和參照，杜絕類似行為發生。四是規范審批流程。該公司按照授權審批管理制度，重新設定審批權限及流程。財務部門加大審核力度，在賬務處理方面嚴格按照要求進行收支兩條線賬務處理。

（22）關于“財務管理混亂，涉嫌國有資產流失”問題。

一是開展全面核查。對所指問題進行了全面核查。二是全力推進整改。相關公司已完成違規報銷金額退賠工作；不符合制度報銷的金額，除離職人員外，已完成退賠，持續對離職人員進行追繳；不規范報銷已完成整改。三是開展財務培訓。通過線上培訓方式，組織集團全體財務人員加強對《企業會計準則高質量實施工作》、《新收入準則》、《新金融工具準則》、《新租賃準則》的學習，促進全體財務人員進一步理解企業會計工作質量要求、新準則下收入的確認原則、金融資產與金融負債的內涵、租賃的處理步驟等知識。四是嚴格制度執行。相關公司通過建立常態化、動態化的監督審核機制，對重點工作領域和關鍵環節每月開展督促檢查，促使財務制度執行貫徹到經營管理的各個環節，杜絕類似問題再次發生。五是嚴肅追責問責。對相關責任人違規審批、違規報銷的違規違紀問題，已按相關規定及要求予以處理。對相關責任人在任職期間存在工作履職不力的相關問題，運用“四種形態”予以誡勉，并給予調離崗位、降職降薪處理。并對相關違規報銷人員進行提醒談話，同時行政給予降（調）崗降薪處理。

（23）關于“黨委會會議紀要不規范”問題。

已完成了對公司相關黨委會會議紀要和記錄的完善。

（24）關于“董事會決策過程流于形式，研究工作未完全做到一事一議”問題。

一是修訂了《董事會議事規則》，董事會審議事項均按“一事一議”提起審議。二是下發了董事會記錄、決議、議程、投票表等模板，要求各下屬企業參照模板予以規范。

（25）關于“黨建工作責任制落實不到位”問題。

一是強化體系建設。制定《黨建工作責任制》，明確公司黨委要堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持思想建黨和制度治黨緊密結合，加強對企業的政治領導、思想領導、組織領導，發揮好把方向、管大局、保落實的作用。對各級黨組織履行黨的建設主體責任具體內容、各級黨組織書記履行企業黨建第一責任具體內容、黨建工作分管領導履行黨的建設直接責任具體內容、各級黨組織領導班子履行“一崗雙責”等予以明確。并通過建立黨建工作考核評價機制、黨建工作責任落實情況報告制度、開展黨建工作責任落實情況監督檢查等方面明確責任考核與監督，并明確責任追究范圍。二是層層落實責任。組織簽訂《履行抓黨建工作第一責任人責任承諾書》、《領導班子履行“一崗雙責”承諾書》。進一步細化、明確各級黨組織書記履行企業黨建第一責任人責任、領導班子成員履行“一崗雙責”的總體目標和責任范圍，構建層層抓落實的責任落實體系。三是提高思想認識。組織召開落實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”集體談話會，由公司黨委書記圍繞落實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”與領導班子成員進行集體談話，進一步明晰職責、傳導壓力、促進落實。

（26）關于“個別下屬企業經營負責人黨員意識淡薄，長期不轉移黨組織關系”問題。

一是印發《關于對各基層黨建工作整改落實情況進行“回頭看”的通知》，要求各級黨組織對“黨組織建立情況、黨員關系轉接情況等”進行全面自查自糾。二是每月提醒各級黨組織若有為中共黨員的新員工入職，需將黨組織關系立即轉入所在黨組織，杜絕類似情況再次發生。

（27）關于“《黨員信息登記卡》《黨員基本信息表》黨費收支臺賬等基礎資料存在缺項”問題。

一是各支部對《黨員信息登記卡》《黨員基本信息表》、黨費收支臺賬等基礎資料進行全面梳理，并及時對存在缺項的資料進行完善。二是印發《關于四川發展黨委巡察反饋問題黨建工作專項整治工作方案的通知》，對《黨員信息登記卡》《黨員基本信息表》等基礎資料管理情況進行全面自查自糾，各級黨組織進一步規范基礎資料管理，完善《黨員信息登記卡》《黨員基本信息表》、建立黨費收支臺賬等。三是將基礎資料管理情況納入黨建工作日常管理，不定期抽查各級黨組織基礎資料管理情況，并將抽查結果納入年底考核。四是公司黨委開設了黨費專用賬戶，進一步規范黨組織活動經費使用，為黨組織開展工作提供有力保障。

（28）關于“黨務工作力量薄弱”問題。

一是成立專門部門，強化黨建紀檢工作落實。公司制定了《關于公司組織機構優化調整及領導分工的方案》，對公司組織機構和崗位編制進行優化，在保持公司人員編制總數不變的情況下，將原黨群紀檢工作部（綜合管理部）進行拆分，單獨設立黨群紀檢工作部，由黨群紀檢工作部專門負責公司黨建、紀檢監察、群團工會工作，實現了成立專門部門抓黨建和紀檢監察工作，并實行專職專崗專責。二是完成全面整改，提升黨建紀檢工作力量。各直接出資企業按照《關于開展直屬企業人力資源管理專項自查整改工作的通知》整改要求，均完成所在企業黨建紀檢崗人員配置調整，實行黨群紀檢工作專職專崗專責。

（29）關于“黨建經費管理不規范”問題。

一是完成賬務調整。因2021年4月以前，公司未開立黨組織工作經費專戶，發生的黨組織活動經費均在公司費用中列支，設立“管理費用-黨組織活動經費”科目。現已對不符合黨組織活動經費列支范圍的費用進行賬務調整。二是開設黨組織工作經費專戶。各級黨組織也按要求將黨費轉入專戶，相關收支嚴格按規定辦理。三是設立經費會計賬簿。設立黨組織活動經費會計賬簿，核算黨組織活動經費。同時，印發《關于規范黨組織活動經費使用的通知》，對黨組織活動經費使用要求進行明確，加強對各級黨組織經費的監督管理，對違反規定，不當使用黨建經費或者截留、挪用黨建經費的單位和個人，將依法依紀嚴肅查處，追究相關人員的責任。

（30）關于“發展黨員程序不規范”問題。

一是對相關情況進行全面梳理，并與相關人員開展談話，要求進一步規范發展黨員工作程序材料，嚴防再次出現類似事件，確保發展黨員工作規范有序。二是制定了《規范發展黨員工作實施細則》，對發展黨員工作方針和基本要求、申請入黨的資格和入黨申請、黨支部考察、教育和培養、預備黨員的接收、預備黨員的教育、考察和轉正等方面予以進一步規范和明確。三是明確了發展黨員的具體流程及所需材料，并在各級黨組織主要活動場所內懸掛《中國共產黨發展黨員工作流程圖》，規范黨員發展工作。

（31）關于“民主測評不規范”問題。

一是細化工作流程，完善制度。結合集團公司實際情況，修訂了集團公司《干部選拔任用管理辦法》，細化了民主測評等考察環節程序、測評范圍、結果運用等一系列內容。進一步明確了民主測評及民主推薦的工作程序。二是開展專項整治，自查自糾。根據四川發展巡察反饋意見整改工作要求，制定了《關于四川發展黨委巡察反饋問題組織人事及選人用人專項整治工作方案》，各直屬企業嚴格對照工作方案對干部選拔任用工作開展了全面自查自糾，進一步規范干部選拔任用工作。

（32）關于“某公司人事管理混亂”問題。

一是制定了《關于四川發展黨委巡察反饋問題組織人事及選人用人專項整治工作方案》，印發《關于巡察反饋“某公司人事管理混亂”問題整改要求的通知》，對發現的人事資料不齊全、人員檔案管理混亂、員工崗位管理混亂等人事管理工作存在的問題開展全面自查自糾。二是相關公司已按整改要求補齊缺失文件，對在職人員崗位職級再次進行梳理審定，形成整改報告。并通過完善相關人事管理制度、檔案管理制度、績效考核制度，建立健全選人用人標準，從機制上確保人事管理規范合規，杜絕此類現象再次發生。三是組織該公司對人員引進情況進行全面梳理，并聘請第三方機構，對現有人員人事資料真實性進行甄別，開展崗位勝任能力測評，制定《關于人員及崗位優化調整的實施方案》，對不符合崗位條件的人員已按相關規定處理。四是該公司制定含人力資源管理工作在內的考核指標，并簽訂目標責任書，將檔案管理、人員選拔任用及崗位職級等納入人力資源管理重點考核范圍。五是加強人員選拔任用監督管理。該公司建立完善了《中層管理人員選拔任用管理辦法》《崗位職級管理辦法（試行）》，進一步明確選人用人標準及流程，避免不建標準、直接選人的問題。

（33）關于“某公司注冊資本金未到位的情況依然沒有有效解決；未能有效督促該公司收回應由相關人員承擔的前期不合理費用”問題。

一是該公司已對未出資到位股東方發起訴訟，天府健康集團已對外轉讓所持有的該公司全部股權，將持續跟進該公司相關案件審理進展，力爭將損失減到最少。二是該公司已對相關人員就其應承擔費用發起訴訟，收回部分款項，并已申請對其進行司法執行。

（34）關于“某公司審計整改成效不明顯，項目超預算，追加投資未上報，工程超期201天，相關資產未按照時間節點完成過戶”問題。

一是關于“項目超預算、追加投資未上報”整改成效。項目存在前期盡調工作不到位、前期可行性論證工作不到位、高海拔地區項目施工困難預判不足的原因，導致建設方案多次調整，造成一期項目超預算。該項問題發生后，該公司及時進行了手續的完善和補充，完成EPC總包合同結算審核成果及項目竣工財務決算成果備案。二是關于“工程超期201天”整改成效。因項目工期要求、建設方案多次調整，且該公司組建初期專業配備不足的原因，導致項目實際完工日期超總包合同約定201天。該項問題發生后，該公司與總包單位及時簽署《諒解備忘錄》，達成了互不追責的原則。三是關于“超紅線用地”事項。根據《國土資源部關于支持深度貧困地區脫貧攻堅的意見》（國土資規[2017]10號）第二條第七項規定：貧困地區項目，可以采用“邊批邊建”方式開展項目建設。該公司已于2019年向當地自然資源局提交了征地請示，申請補征超建筑控制線占用的耕地，現待國土空間規劃成果確認后，及時取得超紅線建設用地的指標。四是關于“相關資產未按照時間節點完成過戶”整改成效。該公司已于2021年初取得相關資產不動產權證書。

（35）關于“部分問題整改落實不到位”問題。

一是對“不忘初心、牢記使命”主題教育整改落實中未整改到位的問題進行進一步自查梳理。二是根據自查情況加強問題整改。制定了《理論學習中心組學習制度》《黨員領導干部講黨課制度》等制度，進一步健全學習制度、完善學習計劃、突出學習重點、加強學習考核；建立建立健全《黨內談心談話制度》，認真落實黨性教育工作；修訂了集團公司《干部選拔任用管理辦法》，細化了民主測評等考察環節程序；對容易出現廉潔風險的財務管理、招標采購工作開展全面核查。同時，整合內外部力量，研究明確健康產業目標定位、細分領域、實施路徑、保障措施等思路性建議，積極尋求項目落地。三是制定了《不忘初心、牢記使命主題教育整改長效機制》，通過建立常態學習教育機制、干部培訓機制、自我檢視機制及完善干部選拔任用機制等方式切實推動主題教育整改落實走深走實。

三、堅持成果運用和長效治理相統一，凝心聚力開創深化改革新局面

此次巡察和階段性集中整改，對天府健康集團改革發展具有極其重要的意義。集團黨委和廣大黨員干部職工經受了一場深刻的黨性教育和靈魂洗禮，對增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的思想認識有了進一步深化，在貫徹黨的路線方針和重大決策部署、落實全面從嚴治黨要求、履行省屬國企責任使命、推動天府健康集團改革發展等方面有了進一步提升。有效解決了公司存在的諸多現實問題，從思想觀念上、規章制度上、戰略規劃上為公司改革發展找準了方向、夯實了基礎、鼓舞了斗志。下一步，天府健康集團黨委將馳而不息把整改工作推向深入，把巡察工作的成果有效運用到推動集團各項工作的持續健康發展上來，以高度的政治自覺和使命擔當，確保巡察整改任務全面落實。

（一）旗幟鮮明講政治，全面提升黨建質量

把學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和省第十二次黨代會精神作為重要政治責任和長期政治任務抓緊抓好，進一步深化對國有企業黨的建設重大意義和目標任務的認識。緊緊圍繞企業改革發展中心任務開展黨建工作，加強對黨建工作的研究謀劃、部署推動、督促落實和檢查考核，認真落實黨建工作責任制，形成一級抓一級、一級帶一級、層層傳遞壓力和責任的黨建工作格局。嚴肅黨組織政治生活，強化理論學習武裝及黨員教育管理，充分利用好“學習強國”等學習載體，持續抓好黨史學習教育，進一步加強意識形態領域工作，不斷深化“不忘初心、牢記使命”主題教育學習成果，不斷鞏固基層黨建工作科學化、規范化、制度化水平。

（二）持續發力強責任，縱深推進從嚴治黨

堅持把履行管黨治黨責任作為最根本的政治責任，進一步強化全面從嚴治黨的政治意識、大局意識和責任意識，結合四川發展全面從嚴治企相關要求，將黨的領導與公司治理深度融合，扎實落實“兩個責任”及領導干部“一崗雙責”。堅持黨管干部原則，把政治標準擺在首位，嚴格選人用人程序，培養一支“對黨忠誠，治企有方，清正廉潔”的隊伍。緊盯關鍵少數，堅持抓早抓小，重點加強對工程招投標、項目建設、資金管理、違規收送禮品禮金等經營管理重點領域和關鍵環節的執紀監督力度，持之以恒糾治“四風”，加大對落實中央“八項規定”、省委省政府“十項規定”及四川發展紀律作風“十項準則”情況的監督檢查，防止不良風氣反彈回潮，推動全面從嚴治黨向基層延伸、向縱深發展。

（三）毫不松懈固成效，抓實抓牢后續工作

牢記整改工作只有進行時、沒有完成時，清醒認識當前的整改工作只是劃了逗號、分號，還沒有劃上句號。堅持目標不變，力度不減，認真做到對巡察整改工作緊抓不放。對已經完成的整改任務，適時組織開展“回頭看”，持續鞏固整改成果，堅決防止問題反彈回潮。對需要長期堅持的，持之以恒，常抓不懈，緊盯不放，打好持久戰，形成長效化。同時，注重運用好巡察成果找差距、補短板，把制度建設作為治本之策，及時總結整改經驗，堅持在完善內部管理體系、健全長效機制上下功夫。對集中整改階段已經建立完善的各項制度機制，堅決抓好落實。對企業發展過程中不適應新形勢新任務新要求的制度，進一步完善優化。全力強化制度執行力，加強對制度執行情況的監督檢查，及時糾正、嚴肅處理違反制度機制的行為，切實維護制度的嚴肅性和權威性。

（四）守正創新勇擔當，聚力推動改革發展

深入貫徹落實習近平總書記關于國企改革與發展重要論述精神，堅持將巡察整改成果運用與積極推進天府健康集團轉型發展相結合，與實施“國企改革三年行動方案”相結合，牢牢把握成渝地區雙城經濟圈建設、省委省政府構建“4+6”現代服務業體系，以及四川發展打造國內一流、世界領先的國有資本運營公司的戰略部署，緊緊圍繞四川發展新階段推進高質量發展的總體思路、方向路徑和重點任務，研究明確好新發展階段下天府健康集團的功能定位和發展目標，進一步加大深化改革的攻堅力度，加快公司投資布局優化調整，聚焦公司資本運營重點，突出核心及優勢業務，有序推進公司轉型發展的重點工作及任務，切實增強風險防控能力，不斷提升服務中央、省及四川發展重大戰略部署的水平。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：028—65215309；

地址：成都市高新區天府二街151號四川發展大廈18樓四川天府健康產業投資集團有限責任公司，郵編610096。

中共四川天府健康產業投資集團有限責任公司委員會

2022年10月28日